Bank of baroda forex scam 5 more banks under scanner darkly

Rs 6.000-cr forex scam: Mais bancos podem estar envolvidos exportações foram para o Afeganistão A supracitada Rs 6.000-crore Bank of Baroda (BoB) forex fraude está ameaçando abrir uma caixa Pandoras no setor bancário. Enquanto os funcionários da BoB e HDFC Bank já foram presos pelo Bureau Central de Investigação (CBI) e pela Direção de Execução (ED), as investigações descobriram que mais bancos poderiam estar envolvidos. Uma queixa a este respeito, envolvendo um banco que não seja o BoB e o HDFC Bank, já chegou à sede da ED e um caso pode ser registrado após a sondagem. O que mais complicou as coisas é a revelação de que, embora as remessas fossem enviadas para Hong Kong e Dubai através de bancos, as exportações reais foram enviadas para o Afeganistão. Os registros mostram que as supostas exportações foram enviadas para o Afeganistão, mas as importâncias foram geradas pelos importadores de Hong Kong. Agora é uma questão de investigação sobre quem os recebeu no Afeganistão e com o que as exportações estavam ligadas, disse um oficial de ED. Muito antes de 59 contas, que estavam sob o scanner da ED e da CBI, foram abertas no BoB, 13 contas foram abertas no HDFC Bank durante fevereiro-março de 2017 para enviar dinheiro para o exterior. Foi o oficial de Forex do HDFC Bank, Kamal Kalra sob custódia da ED, que alegadamente apresentou os exportadores sem escrúpulos presos no caso da BoB. De acordo com as fontes de ED, o exportador Gurcharan Singh Dhawan, preso pela ED no caso, lançou a idéia de lavagem de dinheiro com base em comércio para Kalra no início de 2017. Kalra alegadamente concordou e ajudou a Dhawan a abrir 13 contas através das quais várias tranches de divisas, todas Abaixo de 1 lakh, foram enviados para Hong Kong e Dubai. No entanto, após essas transações, Kalra supostamente desenvolveu pés frios e disse a Dhawan que mais tais transações poderiam suscitar suspeitas. Ele então introduziu Dhawan no BoB Ashok Vihar Branch AGM SK Garg, também sob custódia da CBI. Garg concordou e alegadamente ajudou Dhawan e seus associados Chandan Bhatia e Sanjay Aggarwal a abrir 15 das 59 contas suspeitas. Reagindo aos desenvolvimentos, um extrato do banco HDFC disse: O assunto está sendo examinado internamente em prioridade máxima. O banco também está ampliando sua plena cooperação e apoio às autoridades. O banco tem uma política de tolerância zero para qualquer má conduta por parte de seus funcionários. Elaborando o papel suspeito de outros bancos, disse um oficial de ED, já examinamos apenas 28 contas. À medida que as investigações progridem, mais contas podem ser encontradas e mais bancos podem estar sob o scanner. Nós já temos uma queixa sobre um banco onde tais transações podem ser rastreadas até uma década atrás. Fontes na agência disseram nos últimos 10 anos que alguns bancos assumiram o papel de operadores hawala. Isso se adequa ao banco e aos exportadores. O banco gera negócios e o exportador economiza dinheiro enquanto as transações hawala custam R $ 1,60 por dólar enviado no exterior, enquanto a mesma transação através de um banco custa R $ 1,20. A agência também está se preparando para anexar propriedades do acusado preso e já identificou alguns que foram comprados com o produto do crime. Fontes disseram nos seis meses após a abertura de contas suspeitas no HDFC Bank, Kalra ganhou Rs 1.5 crore através de comissões de 30-50 paise que ele ganhou como comissão por dólar enviado para o exterior. Dhawan, também, fez perto de Rs 16 crore das contas suspeitas. As agências estimam que a perda total para o Tesouro em termos de devolução de direitos falsamente reivindicada pelo acusado é a melodia de Rs 250-300 crore. No entanto, as violações cambiais até agora estão sendo calculadas em mais de Rs 6.000 crore. De acordo com a ED, o acusado lançou empresas de escavações na Índia e Hong Kong. As empresas indianas exportaram produtos sobrevalorizados ao gerar facturas falsas e as empresas de Hong Kong apresentaram falsas contas de importação para reclamar a devolução dos direitos. A diferença nas contas e no valor real foi movida através de canais bancários, assim como acontece através de redes hawala. BUDGET 2017 raquo The Rs. 6,100 crore O caso de lavagem de dinheiro do Bank of Baroda está ficando cada vez mais obscuro. CNBC-TV18 aprende das fontes que vários bancos mais podem ser trazidos sob o scanner na supracitada fraude forex. Embora outros bancos ainda não tenham sido nomeados no caso, as fontes indicam que pelo menos cinco bancos mais estão suspeitos de serem envolvidos. Estes cinco novos bancos são ambos do espaço do setor privado e público. CNBC-TV18 também aprende de fontes na Direção de Execução que todos os acusados ​​no caso são supostos intermediários para empresas falsas e das 59 empresas suspeitas envolvidas, fontes de ED confirmaram o envolvimento de pelo menos 35 até agora. Os intermediários usaram essas empresas falsas para bombear dinheiro em locais estrangeiros. Enquanto os bancos envolvidos não conseguiram detectar a fraude, fontes informam à CNBC-TV18 que a ED também está investigando a falha do sistema no nível do Rês do Banco da Índia por não ter detectado o incidente de lavagem de dinheiro. A fraude surgiu no mês passado, quando o Bank of Baroda levantou um alarme sobre remessas incomuns de sua filial Ashok Vihar em Delhi que foram descobertas durante uma auditoria de suas contas. O negócio de divisas deste ramo de Delhi atingiu Rs 21.529 cr dentro de um ano. Tanto a CBI como a Direção de Execução estão investigando o assunto atualmente. Seis pessoas foram presas por acusações de conspiração criminosa e trapaça na fraude forex até a data.